Контроллинг и постверификация кредитных операций

О чем тренинг?

На этом тренинге вы выстроите типичный портрет мошенника, научитесь формировать данные для организации проверок. Разберете практические примеры проверок, научитесь работать с разными каналами для их проведения и поймете как верно организовать контроллинг кредитных операций.

Для кого подойдет?

  • Специалисты по идентификация мошеннических кредитных операций;
  • Специалисты по контроллингу и постверификации выданных кредитов.

Как проходит тренинг?

Информационные блоки, решение практических задач и примеров, стратегическая сессия, сессия вопрос-ответ. 

Ожидаемый результат

Разработка стратегий проверок — понимание психологических аспектов коммуникации, составление сценариев взаимодействия, работа с возражениями.

Проведение проверок — определение индикаторов, фиксация нарушений, проведение служебных расследований.

Формат проведения Офлайн
Дни проведения Открытая дата
Продолжительность
1 день, 8 академических часов
Записаться на тренинг

Расписание

Время Тема
День 1
9:00 – 9:15
Знакомство. Введение, цели, задачи тренинга
09:15 – 09:45
Внутреннее мошенничество:
  • виды мошенничества;
  • идентификация и профилактика мошенничества;
  • типичный портрет мошенника
09:45 – 10:45
Формирование массива данных для проведения проверок:
  • порядок определения критериев (основные/дополнительные) для выбора отделений/кредитных дел для проверки;
  • система раннего предупреждения (система индикаторов) – определение, назначение и задачи, стратегии работы с заемщиками;
  • управление стратегиями мониторинга для оптимизации расходов на контроллинг выданных кредитов и противодействие мошенничеству.
10:45 – 11:00
Перерыв на кофе-брейк
11:00 – 12:30
Телефонная постверификация кредитных операций. Проведение выездных проверок. Практические примеры.
  • подготовка к телефонному звонку;
  • психологические аспекты телефонной коммуникации, проведение эффективной телефонной постверификации;
  • сценарии разговора с клиентами, работа с возражениями;
  • практические примеры.
  • подготовка к проведению проверки;
  • работа с возражениями клиентов, переговоры со сложными клиентами
12:30 – 13:30
Обед
13:30 – 15:00
Проведение выездных проверок. Фиксация нарушений и формирование листа наблюдений. Вопросы и ответы.
  • действия сотрудников при выездной проверке;
  • использование чек листа;
  • особенности проведения перекрестной проверки.
  • использование карты типовых нарушений;
  • проведение служебных расследований.
15:00 – 15:15
Перерыв на кофе-брейк
15:15 – 17:45
Стратегическая сессия - Организация работы подразделения по контроллингу кредитных операций (для руководства отдела).
  • взаимодействие с другими подразделениями банка, цели и задачи подразделения;
  • планирование проверок, виды проверок;
  • работа с персоналом (планирование, системы мотивации);
  • Fraud shopping;
  • ведение листа наблюдений (матрица по категории риска);
  • формирование отчетов, анализ результатов и представление их руководству.
17:45 – 18:00
Вопросы и ответы. Заключительное слово.

Тренеры

Шавкат Абдураимжанов
Шавкат Абдураимжанов
Финансовый консультант
-Специализируется на развитии агробизнеса, обучении персонала банков и МФО, риск-менеджменте, подборе персонала. -Опыт работы консультантом по бизнесу и агрокредитованию более...

Запись на тренинг

Контроллинг и постверификация кредитных операций

Формат проведения Офлайн
Дата начала Открытая дата
Продолжительность 1 день, 8 академических часов
Статус

Отзывы

Смотрите также

Офлайн
05.07.2024 13:00

Семинар "Графоанализ как информативный метод оценки персонала"

пол дня
Офлайн
Открытая дата

Как заинтересовать Работодателя?

пол дня
Офлайн
Открытая дата

Введение в управление финансами

3 дня