О чем тренинг?
Соблюдение требований законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и отмыванию преступных доходов — важная составляющая эффективного управления рисками и обеспечения финансовой безопасности организации.
На тренинге вы познакомитесь с международными стандартами ФАТФ, национальной системой ПФТ/ОД Кыргызской Республики и основными требованиями законодательства. Особое внимание будет уделено практическим аспектам: оценке рисков, проверке клиентов, выявлению бенефициарных владельцев, мониторингу операций и построению эффективной системы ПФТ/ОД внутри компании.
Для кого подойдет?
- Риск-менеджерам финансовых организаций;
- Комплаенс-офицерам и специалистам по финансовому мониторингу;
- Сотрудникам подразделений внутреннего контроля и управления рисками;
- Руководителям и специалистам, ответственным за соблюдение требований законодательства в сфере ПФТ/ОД;
- Всем специалистам, чья деятельность связана с проверкой клиентов, мониторингом финансовых операций и оценкой рисков.
Как проходит тренинг?
Тренинг сочетает изучение нормативных требований, международных стандартов и практических подходов к управлению рисками ПФТ/ОД. В ходе обучения участники рассмотрят основные этапы оценки рисков, процедуры выявления бенефициарных владельцев, а также разберут практические кейсы и типологии, связанные с финансированием террористической деятельности и отмыванием преступных доходов. Особое внимание уделяется применению полученных знаний в деятельности финансовых организаций и совершенствованию внутренних процедур контроля.
Ожидаемый результат:
После тренинга вы сможете:
- Ориентироваться в международных стандартах ФАТФ и требованиях законодательства Кыргызской Республики в сфере ПФТ/ОД;
- Понимать принципы функционирования национальной системы ПФТ/ОД и роль финансовых организаций в ней;
- Применять риск-ориентированный подход при оценке клиентов и финансовых операций;
- Определять основные этапы и методы оценки рисков ПФТ/ОД в организации;
- Проводить процедуры выявления бенефициарных владельцев и понимать особенности различных форм владения и контроля;
- Распознавать признаки подозрительных операций на основе изученных типологий и кейсов;
- Определять необходимые элементы эффективной системы внутреннего контроля ПФТ/ОД;
- Учитывать законодательные требования и меры ответственности при организации работы по финансовому мониторингу.